Stručni ispit za sticanje licence ovlašćenog lica zahteva mnogo više od poznavanja zakonskih odredbi. Neophodno je razumeti logiku sistema SPN i FT, način primene regulatornih zahteva u praksi i donošenje pravilnih odluka u konkretnim situacijama sa kojima se ovlašćena lica svakodnevno susreću.
Zbog toga je program koncipiran kao trodnevna obuka koja postepeno vodi učesnike od teorijskih osnova ka praktičnoj primeni propisa. Na ovaj način polaznici ne stiču samo znanje potrebno za uspešno polaganje ispita, već i sigurnost u primeni AML/CFT propisa u svakodnevnom radu.
O obuci
Obuka je koncipirana kao kombinacija teorijskog i praktičnog dela, uz simulaciju testnih pitanja i proveru znanja.
Prva dva dana održavaju se onlajn, u formi interaktivnih vebinara, tokom kojih učesnici sistematski prolaze kroz sve oblasti koje predstavljaju osnov za uspešno polaganje stručnog ispita. Pored detaljnog tumačenja regulatornog okvira, zakonskih obaveza i međunarodnih standarda, posebna pažnja posvećena je analizi praktičnih primera, najčešćim dilemama iz prakse, mini studijama slučaja i proveri znanja kroz diskusiju sa predavačem.
Treći dan održava se uživo, kroz praktičnu radionicu tokom koje polaznici rade u timovima na rešavanju realnih studija slučaja iz finansijskog i nefinansijskog sektora. Učesnici samostalno procenjuju rizik, utvrđuju stvarnog vlasnika, donose odluke o primeni odgovarajućih radnji i mera poznavanja i praćenja stranke, analiziraju indikatore sumnje i odlučuju da li postoji osnov za prijavljivanje sumnjive aktivnosti. Radionica se završava proverom znanja kroz test i analizom najčešćih grešaka koje kandidati prave prilikom polaganja stručnog ispita za SPN i FT.
Metodologija rada
- Interaktivna predavanja uz sistematično tumačenje regulatornog okvira, zakonskih obaveza i međunarodnih standarda.
- Analiza praktičnih primera i studija slučaja iz finansijskog i nefinansijskog sektora.
- Praktična radionica uživo sa radom u manjim grupama na rešavanju realnih AML/CFT situacija, donošenju odluka i obrazlaganju zaključaka.
- Diskusija i razmena iskustava sa predavačem i učesnicima kroz analizu najčešćih dilema iz prakse.
- Kontinuirana provera znanja kroz pitanja, mini zadatke i zajedničku analizu odgovora tokom obuke.
- Simulacija ispitnih pitanja i završna provera znanja, uz analizu najčešćih grešaka kandidata i preporuke za uspešno polaganje stručnog ispita.
- Rad na dokumentaciji i donošenju odluka kroz procenu rizika, utvrđivanje stvarnog vlasnika, primenu radnji i mera poznavanja i praćenja stranke, kao i procenu osnova sumnje i prijavljivanje sumnjivih aktivnosti.